BBVA Y COMPRA DE VOLUNTADES POLÍTICAS EN LATINOAMÉRICA

El primero en abrir una investigación
sobre el entonces BBV
es el FBI estadounidense, en
1999. En 2001 el Banco de
España abre otra investigación
que poco más tarde será detenida
y retomada por lo penal
por la Audiencia Nacional
española. Mientras el FBI inició
su proceso en respuesta a la
acusación realizada por el ex
subdirector de la filial puertorriqueña
del BBV de la que irradiaron
buena parte de las operaciones,
y a la búsqueda de
vínculos con el narcotráfico, el

20/09/07 · 0:00
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El primero en abrir una investigación
sobre el entonces BBV
es el FBI estadounidense, en
1999. En 2001 el Banco de
España abre otra investigación
que poco más tarde será detenida
y retomada por lo penal
por la Audiencia Nacional
española. Mientras el FBI inició
su proceso en respuesta a la
acusación realizada por el ex
subdirector de la filial puertorriqueña
del BBV de la que irradiaron
buena parte de las operaciones,
y a la búsqueda de
vínculos con el narcotráfico, el
Banco de España lo hizo con
ansias de tapar un grave error
de supervisión al descubrir que
el BBVA había aflorado una
gran cantidad de dinero opaco
de una de sus filiales en un
paraíso fiscal que tenía por
objeto negocios también opacos.

A su vez, la Audiencia
Nacional y la Fiscalía Anticorrupción
españolas iniciarían
sus indagaciones a raíz de hurgar
en corruptelas ligadas a la
Expo 92 de Sevilla que les
conducirían al BBV Privanza y
a encontrar -por cierta casualidad,
según el propio juez Garzón-
uno de los hilos de toda
una trama internacional.

¿En qué países? Más allá de
Colombia, Puerto Rico, España
o Panamá, los países involucrados
en el megacaso del
BBVA serían los paraísos fiscales
de las islas de Jersey
(Reino Unido), Gran Caimán y
Suiza, y en el continente americano
tendría implicaciones de
diversa gravedad sobre México
(Probursa), Perú (Continental),
Venezuela (Provincial), los
Estados Unidos (Bank of New
York), e incluso derivaciones
menos documentadas hacia
Chile y Cuba. En total, 13 países,
una corruptela harto globalizada.

Los principales protagonistas
son algunos directivos y altos
ejecutivos del BBVA, algunos
personajes mafiosos locales,
altos dirigentes políticos que
reciben apoyos o prebendas
económicas del banco, el
Secretario de Estado de
hacienda español Rodríguez
Ponga (Partido Popular), y Nelson
Rodríguez, el testimonio
protegido motivado por una
cierta necesidad de ‘abrir el
melón’ difícil de esclarecer.

La compra irregular del
Banco Ganadero, por ejemplo,
no fue más que la derivación
colombiana de una trama aún
más compleja, de distintas
puntas, que el BBV habría urdido,
según algunas opiniones,
para hacerse con el control de
algunas plazas bancarias principales
en México, Perú,
Colombia y Venezuela; para
evadir impuestos, en especial
al fisco español; para deshacerse
‘amistosamente’ de algunos
directivos que en los distintos
procesos de fusión
confluirían en el BBVA y que
serían incómodos o redundantes
en el consejo de administración
del grupo. Según la Fiscalía
Anticorrupción, el Banco
Ganadero fue adquirido en
posición preferente por el BBV
a personajes asociados al narcotráfico
y al paramililtarismo
(entre ellos el llamado ‘Zar de
las Esmeraldas’), a cambio de
blanquearles dinero de procedencia
irregular.

De forma inexplicable, el
juez de la Audiencia Nacional
Grande-Marlaska, sustituto de
Baltasar Garzón, archivó el
caso Probursa en 2001, y en
2005 repitió con la investigación
al BBVA por supuesto
blanqueo de dinero del narcotráfico
y el paramilitarismo
(Operación Fidugán), señalando
que las diligencias llevadas
a cabo hasta entonces “no
han ofrecido resultados positivos
desde la perspectiva incriminatoria”.

Tags relacionados: Audiencia Nacional BBVA
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