NARCOTRÁFICO // IMPLICADAS WESTERN UNION, AMERICAN EXPRESS, BANK OF AMERICA Y CITYGROUPS
El Banco Santander, salpicado por blanqueo de dinero de narcotráfico

La revista ‘Bloomberg’
ha revelado que varios
de los bancos más
conocidos de Estados
Unidos han blanqueado
grandes sumas de
dinero procedentes
de narcotraficantes
mexicanos.

30/09/10 · 13:25
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NARCOTRÁFICO. Bancos de EE UU, México y la UE permitieron mover a través de sus cuentas más de 39.000 millones de dólares.

El banco de Santander está siendo
investigado por posible blanqueo
de dinero procedente del narcotráfico,
según reveló en agosto la revista
financiera de EE UU Bloomberg
Markets Magazine (BMM).
La publicación señala en un
reportaje que diversas entidades
bancarias transnacionales de Europa,
Estados Unidos y México han
blanqueado miles de millones de
dólares procedentes del narcotráfico.
El reportaje revela que Wells
Fargo, Bank of America, Citigroup,
American Express y Western Union
habrían realizado operaciones financieras
utilizando dinero procedente
de las actividades ilícitas de
los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Si bien tanto el reportaje
mencionado como las mismas autoridades
estadounidenses no han
abundado en la información acerca
de las investigaciones, documentos
obtenidos por el periódico
mexicano La Jornada, desvelan que
en marzo pasado las autoridades
fiscalizadoras de Estados Unidos
habrían pactado un acuerdo con
Wells Fargo (desde 2008 dueño de
Wachovia) por no haber vigilado
actividades sospechosas de lavado
de dinero por parte de los narcos.

Aviones para llevar cocaína

Entre estas actividades estarían la
gestión de fondos que sirvieron
para comprar cuatro aviones que
transportaron 22 toneladas de cocaína.
En otro caso, Bank of America
sería responsable
de haber manejado el dinero que sirvió para la compra del DC-9
que el 10 de abril de 2006 fue requisado por las autoridades mexicanas
con 5,7 toneladas de cocaína
en su interior.

Otro caso fue el de Western
Union, que fue condenado a pagar
una multa de 94 millones de dólares
porque sus empleados en
Estados Unidos resultaron ser culpables
de recibir sobornos por parte
de presuntos narcotraficantes a
cambio de permitir el traslado de
fondos de manera ilícita, es decir
con nombres ficticios.

Por su parte, el banco Santander
aparece en la lista de instituciones
investigadas junto a otros bancos,
entre los cuales aparecen Citygroup
(dueño en México de Banamex) y
HSBC. Según el autor del reportaje
de BMM, Michael Smith, los bancos
de Estados Unidos, México y la
Unión Europea habrían permitido
que a través de sus cuentas los narcotraficantes
mexicanos movieran
al menos 39.000 millones de dólares
en los últimos 20 años.

Aunque el Santander y las otras
instituciones figuren sólo en calidad
de “supervisadas” todas aparecen
involucradas de alguna
manera y ninguna, sin embargo,
ha sido cuestionada acerca de
sus prácticas.

En este sentido, sólo Wells Fargo
habría admitido que desde
2004 es consciente del riesgo
de ciertas operaciones aunque
no las haya impedido o controlado
con mayor atención. Dicha
admisión fue la que permitió al
grupo financiero estadounidense
llegar a acuerdos con el Departamento
de Justicia de Estados
Unidos por los cuales el banco se
compromete a reformar sus sistemas
de vigilancia y a pagar una
multa de 160 millones de dólares.

Según el fiscal Jeffrey Sloman, encargado
del caso, “la flagrante desatención
de nuestras leyes bancarias
por Wachovia otorgó una virtual
carta blanca a los cárteles internacionales
de cocaína para financiar
sus operaciones al lavar
por lo menos 110 millones de dólares
en ganancias de la droga”.

La responsabilidad de Wachovia
está probada por las declaraciones
del ex director de su unidad antilavado,
Martin Woods. El ex empleado
del grupo estadounidense declaró
a la revista fundada por el
hoy alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg, que renunció a
trabajar en la empresa tras denunciar
la presencia de dinero sospechoso
y ser invitado a “dejar el
asunto”. Más adelante, Woods dijo:
“Es el lavado de dinero de los
cárteles por los bancos lo que financia
la tragedia. Si uno no ve la
correlación entre el lavado de dinero
por los bancos y las 22.000
personas asesinadas en México, no
entiende de qué va la cosa”

El Santander no ha sido acusado de mala praxis

El dinero procedente del
narcotráfico también ha
llegado hasta los bancos
europeos, según ha publicado
la revista económica
Bloomberg Markets
Magazine. Según esta
publicación, los narcotraficantes
mexicanos utilizaron
empresas tapadera
para abrir diversas cuentas
bancarias en el banco
mexicano HSBC, como
probaría una reciente
investigación del Ministerio
de Finanzas mexicano.
Pero además, el Banco
Santander se vio salpicado,
junto con Citygroup,
en un caso en el que
grandes sumas de dinero
fueron a parar a algunas
cuentas de varios bancos
europeos a través de
casas de cambio en México.
Sin embargo, ni BoA,
ni HSBC, ni el grupo
Citybank ni Santander
han sido acusados de
llevar a cabo malas prácticas
por entidades internacionales
de control
bancario. Los narcos crearon
una red de traficantes
que se movía por
distintos países.

Tags relacionados: Número 134 Ecología
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comentarios

9

  • |
    anónima
    |
    04/01/2012 - 1:21pm
    Totalmente de acuerdo contigo "Que vergüenza... y el gobierno financiando a estos bancos que están podridos de ricos para que no se vayan a pique (mentira esto último)."
  • |
    anónima
    |
    08/12/2011 - 12:05pm
    De acuerdo, Que vergüenza... vamos mal ...
  • |
    anónima
    |
    04/10/2010 - 9:04pm
    <p class="spip">Es todo más facil aún:</p> <p class="spip">Las preguntas que me hago yo : ¿ De donde viene el dinero de estas fortunas? ¿Relación de estas fortunas con la trata de exclavos? ¿Paraisos fiscales, impunidad fiscal y extorsión? ¿Quien trajo el caballo, como llegaba y quien financiaba? A Hay tantas preguntas tam faciles de ver,responder Tantos motivos para luchar, para quejarse, para por lo menos decir algo...</p>
  • |
    anónima
    |
    01/10/2010 - 9:59am
    creo que falta decir que los bancos del vatic-ano tambien estan metidos en el ajo
  • |
    anónima
    |
    30/09/2010 - 8:45pm
    Que vergüenza... y el gobierno financiando a estos bancos que están podridos de ricos para que no se vayan a pique (mentira esto último).
  • |
    anónima
    |
    30/09/2010 - 8:03pm
    Esta noticia, a pesar de que no es muy dura con el Santander, no la vais a ver publicada en ningún otro medio de comunicación español. A ver quien se arriesga a quedarse sin su publicidad ...
  • |
    anónima
    |
    30/09/2010 - 7:35pm
    jajajajaja ¿ salpicado? emponzoñado hasta la lámpara de araña de la sala de juntas...
  • |
    anónima
    |
    30/09/2010 - 5:44pm
    Esto es la punta del iceberg. Todo el sistema está podrido hasta las trancas: tras el tráfico de droga a gran escala están los mismos que prohíben la droga, tras el terrorismo los que proclaman la "lucha contra el terrorismo", tras la contaminación y los transgénicos los mismos que financian a falsas ONG´s ecologistas, tras los partidos "demócratas" o "izquierdistas" los dictadores financieros, tras la ONU, los objetivos del Milenio o la OMS los mismos genocidas que crean las guerras y hambrunas o esterilizan a la población... ya no se salva ninguna de las grandes instituciones oficiales. Tras la imparable deslegitimación de la mega-mafia global, falta legitimar las iniciativas horizontales, única opción.
  • |
    anónima
    |
    30/09/2010 - 4:21pm
    Si fueran solo los carteles de narcos, pero la CIA y el Pentágono financian sus guerras desde hace mucho tiempo con dinero de la droga. Leer: <a href="http://www.voltairenet.org/article167050.html" class="spip_out">http://www.voltairenet.org/article167050.html</a>
  • NARCOTRÁFICO. Bancos de EE UU, México y la UE permitieron mover a través de sus cuentas más de 39.000 millones de dólares.
    NARCOTRÁFICO. Bancos de EE UU, México y la UE permitieron mover a través de sus cuentas más de 39.000 millones de dólares.
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